Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phát hiện, triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy rất lớn, lên tới 1.200 tỷ đồng.

Theo đó, tối 6/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự) đã bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Thị Hải Vân, SN 1991, ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Kiều Hoa, SN 1988, ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Thị Hồng Đào, SN 1996, ở TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang; Nguyễn Thị Khánh Ngọc, SN 1981, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định; Nguyễn Tạ Hoài Anh, SN 1976, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội và Nguyễn Thanh Phương, SN 1987, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Tang vật cơ quan công an thu giữ là hơn 25 triệu đồng và hơn 7 gram ma túy tổng hợp.

các đối tượng bị bắt giữ

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 đối tượng đều đang sinh sống tại Hà Nội, gồm: Trịnh Thị Phương, SN 1969, ở quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Thị Minh Tuyết, SN 1961, ở quận Ba Đình; Lê Phương Thanh, SN 1988, ở quận Bắc Từ Liêm và Lê Thị Thanh Tâm,  SN 1970, ở quận Long Biên. 

Tang vật thu giữ là 1,7 tỷ đồng; tiến hành phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.

Cơ quan Công an kiểm tra tang vật vụ án

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn. Để che giấu hành vi, Phương và các đối tượng nêu trên chỉ sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone để giao dịch chuyển số lô đề, hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.

Do nhiều đối tượng đánh bạc với số lượng lớn, nên Trịnh Thị Phương thuê Lê Phương Thanh tổng hợp số lô đề sau đó chuyển số lô đề đến cho Lê Thị Thanh Tâm. Lê Thị Thanh Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.

Theo các đối tượng khai nhận và từ tài liệu chứng cứ, riêng trong ngày 6/5, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Minh Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Tâm.

Trịnh Thị Phương khai nhận đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác, dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Phương bị thu giữ cho thấy từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề mà đối tượng nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ các đối tượng trên để điều tra mở rộng vụ đánh bạc này.