Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của một số bị hại về việc nộp hồ sơ cùng hàng chục triệu đồng đặt cọc cho Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế, có địa chỉ tại tòa nhà số 36, Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Nhật Bản. 

Tuy nhiên, gần 3 năm sau khi nộp tiền, liên tiếp bị Công ty này khất hẹn, không được đi XKLĐ và cũng không trả tiền đặt cọc. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm xác định vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời xác định người có hành vi trên là Đỗ Đăng Đồng, Giám đốc Công ty.

Đối tượng Đồng tại cơ quan Công an

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2019, do không có công ăn việc làm, khó khăn về kinh tế, Đỗ Văn Đồng đã thành lập Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế với mục đích lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc cho con em đi XKLĐ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng đã tự nghĩ ra các đơn hàng “kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC" rồi đăng lên trang Facebook cá nhân “Đỗ Đồng” để tuyển những người có nhu cầu đi XKLĐ sang Nhật Bản. 

Trên thực tế, đơn hàng này từ đầu tháng 11/2019 đã không còn tuyển nữa, nhưng Đồng vẫn giới thiệu để các bị hại tin tưởng và nộp tiền cho Đồng. Sau đó, đối tượng này thu tiền của mỗi lao động từ 25-70 triệu đồng, nói là tiền đặt cọc đi làm việc tại Nhật Bản. Những khoản tiền đặt cọc này đều có phiếu thu và Đồng hứa hẹn từ 6-8 tháng, sau khi nộp tiền sẽ được đưa sang Nhật Bản làm việc, nếu không thì trả lại tiền.

Để tạo lòng tin, khoảng 3 tháng sau khi thu tiền đặt cọc, Đồng chuẩn bị giấy xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản với tên gọi là “giấy trình cục” có dấu đỏ chữ nước ngoài và “giấy tư cách lưu trú”. Những loại giấy tờ này, Đồng lấy trên mạng xã hội rồi chèn ảnh và thời gian tiếp nhận hồ sơ sau đó chụp ảnh gửi zalo cho các nạn nhân. Toàn bộ số tiền trên Đồng dùng cho chi tiêu cá nhân và một số mục đích khác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Văn Đồng đã thừa nhận việc làm giả giấy tờ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu XKLĐ sang Nhật Bản cho dù Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế do Đồng lập ra không có chức năng này. Bước đầu xác định có 20 nạn nhân đã bị đối tượng Đồng lừa đảo.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đồng để điều tra mở rộng vụ án.