Qua công tác nắm tình hình, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phát hiện lô hàng xuất khẩu phi mậu dịch cá nhân theo tờ khai số 97160037690/H21 ngày 23-3-2016 mở tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV 4 mang tên Lý Quốc Hưng (quận Bình Tân), hàng hóa khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, hàng mới 100%, trị giá 21.600 USD, thuế suất 0%. Tờ khai trên đã hoàn tất thủ tục hải quan (đã thông quan). 

Do vậy Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV 4 giám sát lô hàng trên, mời Lý Quốc Hưng lên làm việc nhưng Hưng không có mặt tại nơi cư trú.

Ngày 17-5-2016, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kiểm tra thực tế lô hàng trên, phát hiện hàng hóa là mặt hàng đồng phế liệu, trọng lượng 22.710kg, thuế suất 22%. Ngày 11-11-2016, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về buôn lậu, chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền.

Bước đầu, Lý Quốc Hưng khai không quen ai ở nước ngoài để xuất khẩu hàng hóa và không mở bất kỳ tờ khai hải quan nào. Nhưng khi mở rộng điều tra, cơ quan Công an phát hiện Lý Quốc Hưng còn đứng tên mở 13 tờ khai hải quan khác. Tất cả hàng hóa của 13 tờ khai hải quan này đều đã thông quan. Như vậy tổng cộng 14 tờ khai hàng hóa khai báo có thuế suất 0% nhưng thực tế là mặt hàng có thuế suất 22%.

Kiểm tra tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, xác định tờ khai số 97160037690/H21 mang tên Lý Quốc Hưng, là hàng hóa thuộc diện kiểm hóa 100%. Công chức tiến hành kiểm hóa là Mai Phước Việt và Lê Bảo Thành. 13 tờ khai còn lại Mai Phước Việt kiểm và ký thông quan toàn bộ, Lê Bảo Thành kiểm hóa cùng Mai Quốc Việt 5 tờ.

Ngoài vụ trên, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan cũng phát hiện lô hàng xuất khẩu phi mậu dịch cá nhân theo tờ khai mang tên Lê Thúy Huỳnh mở tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV 4, hàng hóa khai báo là trục của máy cán thép, trị giá 11.550 USD, thuế suất 0%, lô hàng cũng được thông quan. Tuy nhiên, khi mời  chủ hàng lên làm việc, chị Huỳnh không biết gì về lô hàng này, chữ ký trên tờ khai không phải là của chị Huỳnh.

Kiểm tra thực tế, lô hàng không đúng như tờ khai mà là hàng đồng phế liệu trọng lượng 26.250kg, thuế suất 22%. Ngoài lô hàng trên, cơ quan điều tra xác định trước đó 6 tờ khai hải quan chị Huỳnh đứng tên cũng là hàng hóa thuế suất 0%. 

Kiểm tra thực tế đều là hàng không đúng như khai báo và thuế suất 22%. Tất cả 6 tờ khai này đã làm thủ tục thông quan và đã xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài. Mai Phước Việt là người trực tiếp kiểm các tờ khai này và có sự giúp sức của Lê Bảo Thành.

Trích nguồn: Báo điện tử CAND
Biên tập: Nguyễn Hoàng T2